Dopo un’intensa indagine la procura di Milano e i poliziotti del Centro operativo per la sicurezza
cibernetica della Lombardia, in collaborazione con la Polícia Judiciária portoghese e con il supporto di Europol, hanno smascherato una associazione malavitosa internazionale dedita alle truffe informatiche e all’attività di riciclaggio di cripto valute. L’operazione è stata ribattezzata “Trust” e ha portato ad un arresto, innumerevoli perquisizioni e sequestro di materiale informatico e cripto valute. Dopo una denuncia di due giovani imprenditori milanesi, sono partite le indagini che hanno portato alla ricostruzione di un sofisticato schema di truffa noto come “Rip deal”(la nota truffa per i ricchi).
Consiste nel farsi consegnare dalla vittima denaro vero in cambio di una somma dal valore maggiore in un’altra valuta. Ma quando i truffatori si saranno dileguati il malcapitato di accorgerà che la nuova valuta è falsa o ha un valore inferiore a quella da lui consegnata. In questo caso specifico gli autori del crimine si presentavano come funzionari di un fondo di investimento internazionale e convincevano le vittime a investire per finanziare le loro startup. Gli investimenti venivano effettuati tramite cripto valuta. I criminali sono riusciti a rubare dai wallet digitali delle vittime utilizzando sofisticate tecniche informatiche, in alcuni casi svuotandoli completamente. Dopo un anno di indagini internazionali, è stato possibile identificare i membri dell’organizzazione. I truffatori hanno preso di mira soprattutto l’ Austria, il Portogallo, l’Italia , la Romania, la Svizzera e la Spagna.
Direttore Umberto Buzzoni
foto Polizia di Stato
